本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日上午9:00-11:30
2.会议召开地点:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦26楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄子励董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《广州银行股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共63人,持有表决权的股
份7,749,712,126股,占公司股份总数的93.35%。
二、议案审议情况
审议通过《关于广州银行增资扩股的议案》,同意广州银行根据资本监管及本行
业务发展的需要,以增资扩股的方式补充资本金。
三、备查文件目录
《广州银行股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》。
广州银行股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日