一、会议召开和出席情况

        （一）会议召开情况

          1.会议召开时间：2017年5月19日上午9:00-11:30

          2.会议召开地点：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦26楼会议室

          3.会议召开方式：现场

          4.会议召集人：董事会

          5.会议主持人：黄子励董事长

          6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

          本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等

      法律、法规、规范性文件和《广州银行股份有限公司章程》的有关规定。

         （二）会议出席情况

          出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共63人，持有表决权的股

      份7,749,712,126股，占公司股份总数的93.35%。

         二、议案审议情况

          审议通过《关于广州银行增资扩股的议案》，同意广州银行根据资本监管及本行

       业务发展的需要，以增资扩股的方式补充资本金。

         三、备查文件目录

         《广州银行股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》。

                                          广州银行股份有限公司董事会

                                                        二〇一七年五月十九日